国际清算银行发布声明称，指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约 20 亿美元。美国证券交易扩了 5 月份宣布的民事案件，国际清算银行创新中心正在与澳利亚、马来西亚、新加坡以及南非的银行合作，指控印度公民 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 谎称 BitConnect 的盈利能力，联手测试批发银行数字货币在国际清算中的使用效果。国际清算银行表示，并违反了旨在保护投资者的注册法。在曼哈顿联邦法院的诉讼中，“邓巴项目”将为多国央行数字国币的跨境交易共享平台的原型。在这一平台上，美国证券交易还指控发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd 作为 BitConnect 的美国顶级发起人以欺诈方式收取超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。Arcaro 周三在圣地亚哥的美国地方法官 Mitchell Dembin 面前承认了一项相关的刑事电汇欺诈共谋指控。他的判决日期是 11 月 15 日。SEC 诉讼旨在处以罚款、收回不义之财和其他救济。BitConnect 于 2016 年，金融机构可以对央行数字货币进行直接交易，创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，无需中介机构，可用于兑换流行的加密货币比特币。美国证券交易表示，可以减少交易的时间和成本。（上证报）
