证券代码：600696 证券简称：岩石股份公告编号：2021－087
上海贵酒股份有限公司第九届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年9月29日以通讯方式，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于聘任公司经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任鄢克亚先生（简历附后）为公司经理，任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于补选审计的议案》。
根据证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定和规范治理要求，补选董事潘震先生为第九届董事会审计。任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2021年9月30日
简历：
鄢克亚，1975年5月出生，国籍，研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁（02331.HK）发展总监、发展高级总监、执行董事兼 CEO、三胞集团裁兼科技金融产业群董事长、A股上市公司董事长兼总裁等职务。
